深圳风采玩法中三个:99久幣網不正規平臺虧損新幣,DYXNQNT成功追損案例

   日期:2019-11-08 18:13     作者:江睿    瀏覽:25    評論:0    
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文摘:

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前言:

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數字貨幣被騙主要有以下特征,如有類似望早日撤局

一:網絡化、跨境化明顯。

依托互聯網,聊天工具進行交易,利用網上支付工具收支資金。風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用金外服務器搭建網站,實質面向境內居民開展活動,并遠程控制實施違.法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度??梢源蹲?,極可能是詐騙活動,這些不法活動資金多流向境外,監管和追.蹤難度很大。

二、欺.騙性、誘惑性、隱蔽性較強。

利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。實際做單中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格行情走勢、設置獲利和提.現門檻等手段非法牟取暴利。具有較強的隱蔽性和迷惑性。

三、存在多種違.法風險。

不法分子通過公開宣傳,以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、詐騙等違.法行為特征。





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作者:江睿



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